Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
Compliance y Normativa Legal
Conoce la normativa, identifica riesgos y fortalece el cumplimiento en tu organización. Capacitación orientada a Oficiales de Cumplimiento, ejecutivos y personal operativo para implementar sistemas de prevención eficaces conforme a las exigencias de los organismos de control (UAFE / Superintendencias).